证券简称：泸天化股份 证券代码：000912 公告编号： 2014-063
四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十六次会议于 2014 年 10
月 17 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2014 年 10
月 28 日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、《2014 年第三季度报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《关于改选董事会下属审计委员成员的议案》
由于担任审计委员会成员彭传勇达到法定退休年龄，辞去公司董
事职务，导致审计委员会成员低于法定人数，公司董事会对其进行改
选。经董事会审议通过，审计委员会成员：周寿樑、曹光、宁忠培。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 10 月 30 日
