安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

                 安徽雷鸣科化股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 10 月 17 日以书面、
电话和传真的方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于 2014 年
10 月 29 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
    一、2014 年三季度报告全文及摘要
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公
司 2014 年三季度报告进行了严格的审核，认为：
    1、公司 2014 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会对公司 2014 年三季度报告没有异议。
    参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    二、关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实
际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状
况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利
益的情况，同意公司本次会计政策变更。
    参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    特此公告。
                                   安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
                                          2014 年 10 月 30 日