债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2014 年 10 月 29 日
（星期三）在公司十三楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符
合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合
法有效。
本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业 2014 年第三季度报告的议案》；
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 13 号--季度报告内容与格式特别规定》（2014 修订）及
上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）和《关于做好上市公司 2014 年
第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的相关要求，对董事会编制的公司
2014 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与
会全体监事一致认为：
(1)、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项；
(3)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《关于洪城水业全资子公司江西洪城水业环保有限公司向南
昌水业集团有限责任公司借款的议案》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责
任担保的议案》。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日
