武汉塑料工业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2006年5月19日以电邮、传真方式向全体监事发出召开第五届第三次监事会的会议通知，会议于2006年5月30日以通讯表决方式召开。5位监事对本次会议议案进行了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
    一、全票审议通过了变更公司监事的议案；
    由于工作变动原因，公司监事刘岭女士不再担任公司监事职务，按照《公司法》和公司章程的规定，经公司股东武汉经开投资有限公司推荐，现将监事候选人情况介绍如下：
    刘小红女士，1970年出生，注册会计师，曾就职于辽河石油勘探局物资公司财务科，现任武汉经开投资有限公司（武汉塑料工业集团股份有限公司第一大股东单位）主管会计。未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、唐国平、游达明、刘大洪对变更公司监事发表如下独立意见：公司原任监事刘岭女士离任程序合法，监事候选人刘小红女士的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。证券代码：000665     证券简称：武汉塑料      公告编号：2006-010
    二、全票审议通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案。（见附件六）
    特此公告。
    武汉塑料工业集团股份有限公司监事会
    2006年5月31日