亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

                      亚宝药业集团股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2014 年 10 月
20 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议并经表决一致通过了如下决议:
    一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告全文及正文；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于向全资子公司增资的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司未来发展需要，董事会同意公司向全资子公司山西亚宝医药经销
有限公司增资 4000 万元，增资完成后山西亚宝医药经销有限公司注册资本 5000
万元，仍为公司全资子公司。
    三、审议通过了关于会计政策变更的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据财政部 2014 年新发布和修订的企业会计准则对会计政策进行
相应变更，并自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则。
    同意公司根据新会计准则要求对公司财务报表 “长期股权投资”与“可供
出售金融资产”科目进行追溯调整，合并财务报表调增 2013 年 12 月 31 日“可
供出售金融资产” 1,900 万元，调减 2013 年 12 月 31 日“长期股权投资”1,900
万元；母公司财务报表调增 2013 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”700 万元，
调减 2013 年 12 月 31 日“长期股权投资”700 万元。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《亚宝药业集团股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（2014-019）。
    特此公告。
                                          亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                     2014 年 10 月 30 日