武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知
于 2014 年 10 月 17 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2014 年 10 月 27 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司八
楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9 名，实到
董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2014 年第三季度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金专户存储暨签
订<募集资金三方监管协议>的议案》；
同意将本次非公开发行股票募集资金净额按募投项目分别存入4
个专户银行；同意公司和保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券
股份有限公司与募集资金专户开户银行分别签订《募集资金三方监管
协议》。专户银行设立的募集资金专项存款账户情况如下：
存放募集资金
开户银行名称 账户号码 资金用途
金额（元）
中信银行股份 保康九路寨生态
7381110182600193210 81,000,000.00
有限公司武汉 旅游区项目
东湖支行
招商银行武汉 南漳三特古兵寨
999007651210304 63,000,000.00
首义支行 文化旅游区项目
交通银行湖北 崇阳浪口温泉度
421860158018170270569 177,000,000.00
省分行营业部 假区景区项目
中国建设银行
补充流动资金及
湖北省分行武 42001110208053012871 82,181,318.33
归还贷款
汉光谷支行
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于
签订<募集资金三方监管协议>的公告》。
三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
同意公司新增注册资本人民币18,666,666.00元，变更后注册资
本为人民币138,666,666.00元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
按照公司2014年第一次临时股东大会审批意见，同意公司根据
2013年度非公开发行股票发行结果修订公司章程相关内容，并办理有
关工商变更登记的具体事宜。公司章程具体修订条款如下：
修订前 修订后
第 六 条 公司 注册 资本 为 人民 币 第六条 公司注册资本为人民币
12,000 万元。 13,866.6666 万元。
第十九条公司股份总数为 12,000 第十九条 公司股份总数为
万股，均为普通股股份。 13,866.6666 万股，均为普通股股份。
原公司章程其余条款不变，修订后的章程从董事会审议通过之日
起正式实施。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
修订后的公司章程见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于设立“三特汽车营地投资管理有限公司”的
议案》；
在国内自驾游市场火爆的大环境下，公司拟出资设立三特汽车营地
投资管理有限公司（以下简称“汽车营地公司”），注册资本 500 万元。
该公司计划依托公司现有景区资源，对汽车营地的开发和运营进行专业
化管理，全国布局、连锁经营，打造多个汽车营地。
同意公司出资500万元，设立汽车营地公司。
同意9票，反对0票，弃权0票
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
六、审议通过《关于设立“咸丰三特田野牧歌旅游开发有限公司”
的议案》；
武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司是公司的全资子公司（以下
简称“武汉田野牧歌公司”），主要负责公司“田野牧歌”休闲度假旅
游物业综合体的开发和运营。武汉田野牧歌公司拟出资设立全资子公
司咸丰三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“咸丰田野牧歌公
司”），注册资本 1,000 万元，负责咸丰坪坝营集镇休闲度假旅游综合
体的开发。
咸丰坪坝营集镇毗邻公司投资建设的湖北咸丰坪坝营生态旅游
区。依托公司在当地现有旅游资源，咸丰田野牧歌公司拟在此打造以
农业观光和养生度假为主题的休闲度假旅游综合体，其业态主要包括
农业观光、乡村民宿、精品酒店、度假屋及配套商业设施。
同意全资子公司武汉田野牧歌公司出资 1,000 万元，设立咸丰田
野牧歌公司，推进“咸丰县坪坝营集镇旅游文化综合体”项目的前期
筹备工作。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
七、审议通过《关于设立“安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司”
的议案》；
武汉田野牧歌公司拟出资设立安吉三特田野牧歌旅游开发有限
公司（以下简称“安吉田野牧歌公司”），注册资本 1,000 万元，主要
负责安吉休闲度假旅游综合体的开发。
安吉县位于浙江西北，是杭州都市经济圈的西北节点，交通条件
便利，自然资源独特。安吉田野牧歌公司拟在此打造“宿、禅、耕”
三主题相结合的休闲度假旅游综合体，其核心产品包括：山地休闲运
动、竹海宿营地、家庭农场、精品酒店、乡村民宿、度假屋等。
同意全资子公司武汉田野牧歌公司出资 1,000 万元，设立安吉田
野牧歌公司，注册资本 1,000 万元，推进上述项目的前期筹备工作。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 29 日
