证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2014-42
兴业银行股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年10月22日-10月27
日以通讯形式召开。会议文件于10月22日发出。本次会议应表决董事15名，实际
表决董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。
经审议，会议表决通过了以下议案：
一、2014年第三季度报告；季报全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案。关联董
事李良温先生回避表决。详见公司关联交易公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交
易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2014 年 10 月 29 日
