中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2014 年 10 月 16 日以电子邮件的方
式发出。本次会议于 2014 年 10 月 28 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦
2811 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事 12 人，实出席董
事 12 人。其中，执行董事樊澄先生因公务未能亲自出席，委托执行董事宋志勇
先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决；史乐山 (John Robert Slosar) 先
生和杜志强先生以电话方式出席会议。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司
监事、高级管理人员及公司相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程
的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于 2014 年第三季度报告的议案
表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2014 年第三季度报告。详情请见公司另行公告的 2014 年第三季度
报告。
（二）关于执行若干新会计准则的议案
表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司执行若干新会计准则过程中对上年同期或期初数相关项目及其金
额做出变更或调整。变更调整的具体情况请见公司另行公告的 2014 年第三季度
报告中的相关章节。
（三）关于公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许
可框架协议的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
鉴于此项议案所涉商标使用许可框架协议（以下简称“本次交易”）构成关
联交易，公司关联董事蔡剑江先生、王银香女士、曹建雄先生、冯刚先生对此均
回避表决。非关联董事批准公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）
商标使用许可框架协议，同意将该议案提交公司股东大会审议批准，并授权公司
管理层具体实施。交易详情请见公司于同日另行发布的《日常关联交易公告》。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了独立意见，认为本次会议的召
集、召开以及公司董事会关于此项议案的表决程序符合法律法规和公司章程的规
定。本次交易定价方式合理、公允，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有
关协议条款对公司及公司全体股东而言是公平与合理的，本次交易符合公司及其
股东整体利益，属按照正常商务条款进行，不存在损害公司及其股东、特别是中
小股东利益的情形。
（四）关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意召开 2014 年第二次临时股东大会，审议关于公司与中国航空集团公司
签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议的议案。会议召开时间、地点
等具体事宜，公司将另行发出《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一四年十月二十八日
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