中国国际航空股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

                   中国国际航空股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2014 年 10 月 27 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2809
会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 5 人，实出席监事 5 人。其中，李庆
林先生因公务未能亲自出席会议，委托周峰先生代为出席并就所议事项进行表
决。本次会议由监事周峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以
及公司章程的规定，合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下决议：
    1、关于 2014 年第三季度报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2014 年第三季度报告。详情请见公司另行公告的 2014 年第三季度
报告。
    2、关于执行若干新会计准则的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司执行若干新会计准则过程中对上年同期或期初数相关项目及其金
额做出变更或调整。相关变动调整的内容详见公司另行公告的 2014 年第三季度
报告中的相关章节。
    3、关于公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框
架协议的议案
    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    鉴于此项议案所涉商标使用许可框架协议构成关联交易，公司关联监事李庆
林先生、何超凡先生、周峰先生对此均回避表决。非关联监事批准公司与中国航
空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议，并同意董事会授
权公司管理层具体实施。交易详情请见公司于同日另行发布的《日常关联交易公
告》。本议案须提请公司股东大会审议、批准。
    特此公告。
                                         中国国际航空股份有限公司监事会
                                       中国北京，二零一四年十月二十八日