太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

         太平洋证券股份有限公司
     第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2014 年 10 月 23 日发出召开第十
七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014
年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召
开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、2014 年第三季度报告
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于申请开展转融通业务的议案
    公司董事会同意：
    1、公司申请开展转融通业务；
    2、授权经营管理层依照规定办理相关的业务资格申请、签署相关业务合同、
制定转融通业务的基本管理制度、实施细则及业务操作流程等具体事宜；
    3、在转融通业务试点初期，公司开展转融通业务的总规模不超过人民币 10
亿元，并授权公司经营管理层根据市场情况在上述额度范围内决定或调整公司转
融通业务规模。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于申请开展柜台市场业务的议案
    公司董事会同意：
    1、公司申请开展柜台市场业务；
    2、授权经营管理层依照监管部门、中国证券业协会的相关规定，办理申请
公司柜台市场业务资格等具体事宜。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、关于会计政策变更的议案
    公司董事会同意公司按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则，对公
司会计政策进行相应变更。具体内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（临 2014-51）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                        太平洋证券股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十月二十八日
                     太平洋证券股份有限公司
             独立董事关于会计政策变更的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014 年 10 月 28 日召开的第三届
董事会第十七次会议中《关于会计政策变更的议案》进行了审议，基于我们的独
立判断，经认真研究，发表独立意见如下：
    公司本次会计政策变更是按照财政部 2014 年新颁布和修订的会计准则相关
要求，对公司会计政策进行的合理变更和调整，修订后的会计政策符合财政部、
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，满足公司实际需要，能
够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同
意公司本次会计政策变更。
                                       独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨
                                           二〇一四年十月二十八日