万向德农股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

                        万向德农股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     万向德农股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2014 年 10 月 28 日 9:00
在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公
司共有董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分
讨论的基础上，最终形成如下决议：
     一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》的议案
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     二、审议通过《关于变更会计政策》的议案
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见《万向德农股份有限公司公司会计政策变更公告》
     特此公告！
                                                    万向德农股份有限公司董事会
                                                         2014 年 10 月 28 日