兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

                     兰州佛慈制药股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2014 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 17
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高管列席的会议。本次会议的召开符合《公
司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季度
报告》全文及正文。
    《2014 年第三季度报告》全文、《2014 年度第三季度报告》正文详见 2014
年 10 月 29 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2014 年度第三季度报
告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
                                        兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十月二十八日