青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 (一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 发出会议通知和材料的时间和方式:会议召开十日前以通讯方式通 知。 (三) 本次会议应出席的董事八人,实际出席的董事八人。 (四) 会议的主持人和召集人:董事长。 (五) 召开会议的时间、地点和方式:2014 年 10 月 27 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 二、 会议审议情况 (一) 2014 年第三季度报告(含正文) 表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票(请详见附件)。 (二) 关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案 表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票(请详见附件)。 特此公告。 青岛海信电器股份有限公司董事会 2014 年 10 月 29 日
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告 |
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公告日期:2014-10-29 |
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