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青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
公告日期:2014-10-29
       青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、     会议召开情况
   (一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   (二) 发出会议通知和材料的时间和方式:会议召开十日前以通讯方式通
知。
   (三) 本次会议应出席的董事八人,实际出席的董事八人。
   (四) 会议的主持人和召集人:董事长。
   (五) 召开会议的时间、地点和方式:2014 年 10 月 27 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
   二、     会议审议情况
   (一)    2014 年第三季度报告(含正文)
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票(请详见附件)。
   (二) 关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票(请详见附件)。
    特此公告。
                                          青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2014 年 10 月 29 日

 
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