天水华天科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

                 天水华天科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知和议案等材料已于 2014 年 10 月 24 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应出席本次监事会会议的
监事 3 人，实际到会 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，没有对投资
者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了公司 2014 年第三季度报告全文及正文。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第四届监事会第九次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                        二○一四年十月二十八日