青岛海信电器股份有限公司召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年5月29日，青岛海信电器股份有限公司（简称"本公司"）董事会三届二十次会议决定于2006年6月30日召开2005年年度股东大会。有关会议通知如下：
一、会议时间：2005年6月30日15:00
二、会议地点：青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室
三、审议事项
1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度财务决算报告
4、 2005年度利润分配预案
5、 2005年年度报告及摘要
6、 关于修订公司章程的议案
7、 关于修订股东大会议事规则的议案
8、 关于修订董事会议事规则的议案
9、 关于修订监事会议事规则的议案
10、关于公司2006年度日常关联交易的议案
11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
12、关于选举第四届董事会的议案
13、关于选举第四届监事会的议案
14、关于独立董事、监事津贴的议案
四、出席会议人员
1、 本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、 股权登记日：截至2006年6月22日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，或其委托授权代理人。
五、登记办法
1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、 登记时间：2006年6月27日~2006年6月29日9:00-17:00
3、 登记地点：青岛海信电器股份公司证券部
联系人：王东波
联系电话：0532-83889556
传真：0532-83889556
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦1025室
邮编：266071
六、其他事项
本次股东大会会期半天，食宿交通费自理。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2006-5-29
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席2005年度股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：
