成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

                       成都华泽钴镍材料股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议由公司董事长提议，
于 2014 年 10 月 26 日在公司第一会议室以现场方式召开，公司已于 2014 年 10 月 23
日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事，会议由公司董事
长王涛先生主持，应出席会议董事 7 名，现场出席会议董事 7 名，全体监事及高级管
理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过如下议案：
    一、审议通过《2014 年第三季度报告》
    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
   二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》
    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
      特此公告
                                                成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二O一四年十月二十七日