新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

公司代码：600721           公司简称：百花村            公告编号：临 2014-030
                    新疆百花村股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2014 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。本次会议于 2014 年 10 月 21 日以传真和电子邮件的方式发出会议通
知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议
通过以下决议：
     1、审议通过《公司第三季度报告》；
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     特此公告。
                                         新疆百花村股份有限公司董事会
                                              2014 年 10 月 27 日