上海亚通股份有限公司第七届董事会第31次会议决议公告

         上海亚通股份有限公司第七届董事会
                  第 31 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会6名董事全部参加。
本次董事会对4个议题进行了审议，全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于 2014 年 10 月 14 日以书面形式发出召开第七届董事
会第 31 次会议的通知，会议材料提前 1 天发给。
3、会议于 2014 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董事长张忠先生
主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文和正文》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海西
盟物贸有限公司与上海善联投资有限公司合资组建善联盟（上海）国
际有限公司的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议通过了《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司进行委托贷款的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，
对 2014 年第 3 季度报告做如下追溯调整：
    按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》要求，公司变更了对
部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可
供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，合并报表涉及金额
50152312.71元，母公司报表涉及金额35925463.54元，从“长期股权
投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。
    特此公告
                             上海亚通股份有限公司董事会
                                     2014年10月24日