债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
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第五届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 10 月 17 日以电子邮
件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召
开。
（四）会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决董事 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）2014年第三季度报告全文及正文；（同意3票，反对0票，
弃权0票）；
监事会对公司2014年三季度报告全文及正文发表审核意见如下：
1、公司2014年三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；
2、公司2014年三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2014年三季度报告全文
及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于会计政策变更的议案；（同意3票，反对0票，弃权0
票）；
根据财政部 2014 年新颁布或修订的《企业会计准则第 2 号-长期
股权投资》等七项具体会计准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执
行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
监事会同意对公司长期股权投资期初数调整减少 2,254,000 元，可供
出售金融资产调整增加 2,254,000 元。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会
计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政
策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（三）关于修订《公司章程》的议案；（同意3票，反对0票，弃
权0票）；
监事会同意根据《公司法》（2013 年修订）和中国证监会《上市
公司章程指引》（2014 年修订）等相关法律法规对公司章程部分条款
进行的修订。（详见公司公告临 2014-31）
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案；（同意3票，反对
0票，弃权0票）；
监事会同意根据《公司法》（2013 年修订）、《上市公司章程指引
（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律
法规规定对公司股东大会议事规则部分条款进行的修订。（详见公司
公告临 2014-31）
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2014 年 10 月 28 日
