安徽皖维高新材料股份有限公司六届九次董事会决议公告

       安徽皖维高新材料股份有限公司
                六届九次董事会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任
    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届
九次会议，于 2014 年 10 月 27 日在公司东三楼会议室召开，本次会
议应到董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，
公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以现
场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司董事会同意独立董事陶成群先生辞职申
请的议案》
    公司于 2014 年 10 月 25 日收到独立董事陶成群先生递交的辞职
申请，该申请称：根据中央关于进一步规范党政领导干部在企业兼
职的相关规定精神，本人不适宜在贵公司担任独立董事职务，特申
请辞去独立董事职务。董事会经过研究，决定接受陶成群先生的辞
职请求，同意陶成群先生辞去本公司独立董事职务，其所任董事会
战略委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员等职
务一并解除。董事会对陶成群先生担任本公司独立董事期间所做的
积极贡献表示崇高的敬意。
    由于陶成群先生辞职所形成的独立董事缺额，公司董事会将尽
快会同股东单位遴选独立董事候选人，提请股东大会选举确认。
    特此公告
                                  安徽皖维高新材料股份有限公司
                                          董    事    会
                                        2014 年 10 月 28 日