力合股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

                                  力合股份有限公司
                              第八届董事会第六次会议
                                      决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    力合股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 23 日在珠海清华科
技园本公司会议室召开，会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式送达
各位董事。应到董事 10 名，实到董事 9 名，独立董事郑丽惠未能出席会议，委托独
立董事景旭行使了表决权。董事长李东义先生主持了会议，公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，审议并表决了如下议
案：
       1、2014 年第三季度报告全文及正文
       公司 2014 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，
同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2014 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司《2014 年第三
季 度 报 告 正 文 》， 公 司 《 2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司参股设立珠海隆华直升机科技
有限公司的议案
       同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司按照《关于共同出资设立珠海隆华
直升机科技有限公司的协议》条款，投资 600 万元参股设立珠海隆华直升机科技有限
公司（公司名称以工商登记为准），占注册资本的 6%。
       公司持股 5%以上股东深圳力合创业投资有限公司共同投资参股设立该公司，此
议案涉及关联交易。公司董事贺臻先生任深圳力合创业投资有限公司董事总经理，为
关联董事，已按规定回避表决。
    本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见，独立董事郑丽惠、景旭、张文京、
邱创斌认为：上述关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事贺臻已
按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同
意第八届董事会第六次会议关于上述关联交易作出的决议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见 2014 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司《关于子公司对
外投资暨关联交易公告》。
    特此公告。
                                                     力合股份有限公司董事会
                                                        2014 年 10 月 27 日