华帝股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

                                       华帝股份有限公司
                               第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年10月15日以
书面及电子邮件形式发出，会议于2014年10月24日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事11
名，实际出席董事11名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年三季度报告全文》和《公司
2014年三季度报告正文》。公司董事、高级管理人员出具了关于公司2014年三季度报告的书面确认
意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年三季度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司 2014 年三季度报告全文于 2014 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网上，2014 年三季度报告正
文于 2014 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的
制度内容详见2014年10月25日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订
案》及《华帝股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十二次会议决议；
    特此公告
                                                                        华帝股份有限公司
                                                                            董 事 会
                                                                        2014年10月25日