股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014—21 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于 2014 年
10 月 23 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开
十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董
事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告全文和正文的
议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述《关于公司会计政策变更的议案》具体内容详见同日刊登的
《西藏天路股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十五日
