大连热电股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

                     大连热电股份有限公司
       第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    大连热电股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2014 年 10
月 24 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2014 年 10 月 17 日
以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间
2014 年 10 月 24 日 9 时。会议应参加表决的监事五人，实际表决的
监事五人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规
的规定。
    会议经过审议，做出决议如下：
    一、《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁
布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行
会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政
策的变更。
    具体内容详见公司刊登于 2014 年 10 月 25 日《上海证券报》、 中
国证券报》上的临 2014-025 号《大连热电股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    二、公司《2014 年第三季度报告》及摘要
    监事会认为公司《2014 年第三季度报告》及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三
季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管
理和财务状况等事项；在审议公司《2014 年第三季度报告》及摘要
并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    特此公告。
                                 大连热电股份有限公司监事会
                                           2014 年 10 月 25 日