湖北宜化化工股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届二十九次董事会于 2014 年 10 月
23 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2014 年三季报全文及摘要》(详见巨潮资讯网
同日公告 2014-069 及三季报告全文)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更,
并自 2014 年 7 月 1 日起执行。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
有关公司本次会计政策变更的具体内容和独立董事就本事项发表
的独立意见请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公
告。
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特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十月二十三日
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