湖北宜化化工股份有限公司七届二十九次董事会决议公告

               湖北宜化化工股份有限公司
               七届二十九次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司七届二十九次董事会于 2014 年 10 月
23 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2014 年三季报全文及摘要》（详见巨潮资讯网
同日公告 2014-069 及三季报告全文）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，
并自 2014 年 7 月 1 日起执行。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    有关公司本次会计政策变更的具体内容和独立董事就本事项发表
的独立意见请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公
告。
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特此公告。
                   湖北宜化化工股份有限公司
                           董 事 会
                     二零一四年十月二十三日
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