证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2014-35
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次临时会
议通知于 2014 年 10 月 19 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召
集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
审议通过《关于为参股公司的全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为武汉市大余湾旅游开发有限公司 4,500 万元银行借
款按 48.28%的比例承担连带保证责任。
本次担保不构成关联担保。武汉市木兰生态置业有限公司为本公
司的保证责任担保提供反担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为参股公司的全资子公司提供担保
的公告》。
独立董事为本次担保发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立
董事关于为参股公司的全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 24 日
