天津国恒铁路控股股份有限公司
第九届董事会2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2014
年第一次临时会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2014
年 10 月 17 日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人（含独
立董事 3 人），实际参与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。
会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会决定聘任刘斌先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。刘斌
先生简历附后。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》
公司董事会决定聘任刘湘先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届
满。刘湘先生简历附后。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会决定聘任宋金球先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
宋金球先生简历附后。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会决定聘任张卫东先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
张卫东先生简历附后。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
附件一、
刘斌简历
姓名 刘斌 性别 男 出生年份 1965 年 学历 大学
国籍 中国 职务 天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理
个 人 简 历
起止年月 单位 职务
1992 年 5 月—1998 年 12 月 航空部天津中航投资公司 财务部处长
1999 年 1 月—2006 年 1 月 天津环渤海控投集团 综合审计中心经理
2006 年 2 月—2009 年 2 月 河南省新县钼矿公司 总经理
2009 年 4 月—2012 年 4 月 天津滨海天联集团公司 常务副总经理
2012 年 5 月—至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 副总经理
刘斌于 2014 年 2 月 17 日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，
详见*ST 国恒 2014-014 公告。
刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014 年 5 月份曾受到深圳证券
交易所给予公开谴责的处分。
附件二、
刘湘简历
姓名 刘湘 性别 男 出生年份 1967 年 学历 研究生
国籍 中国 职务 天津国恒铁路控股股份有限公司董事
个 人 简 历
起止年月 单位 职务
1989年7月—1993年2月 农业银行岳阳县渭洞分理处 主任、党总支书记
1994年3月—1998年3月 农业银行湖南省分行信托公司 营业部主任
1998年4月—2003年2月 湖南亚华种业 董事、副总、财务总监
2003年3月—2012年1月 岳阳佳新油脂有限公司 总经理
2012年2月—至今 深圳市晴方投资管理有限公司 总经理
2014年10月—至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事
刘湘与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。
刘湘不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘湘未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三、
宋金球简历
姓名 宋金球 性别 男 出生年份 1962 年 学历 本科
国籍 中国 职务 中铁（罗定）铁路有限责任公司总经理
个 人 简 历
起止年月 单位 职务
1983 年 4 月—1984 年 5 月 中国人民解放军铁道兵 五师二十二团五连代理排长
1984 年 6 月—1986 年 6 月 中铁十五局 二处营建办公室助理工程师
二处三段工程师、技术室主
1986 年 7 月—1991 年 10 月 中铁十五局
任、副段长
二处技术科副科长、二处南
1991 年 11 月—1996 年 7 月 中铁十五局
昆铁路建设指挥部总工程师
1996 年 8 月—2001 年 4 月 广东罗定铁路建设指挥部 副总工程师、副总指挥长
2001 年 5 月—2004 年 3 月 广东罗定铁路总公司 副总经理
2004 年 4 月—2006 年 8 月 广东罗定铁路总公司 总经理、党总支书记
2006 年 9 月—2009 年 3 月 广东国恒铁路物资有限公司 董事长
2007 年 7 月—2014 年 10 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事、常务副总经理
2006 年 9 月—至今 中铁（罗定）铁路有限责任公司 总经理
宋金球与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。
宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014 年 5 月份曾受到深圳证
券交易所给予公开谴责的处分。
附件四、
张卫东简历
姓名 张卫东 性别 男 出生年份 1968 年 学历 硕士
国籍 中国 职务 天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监
个 人 简 历
起止年月 单位 职务
1994 年 6 月—2010 年 8 月 广发银行深圳分行 支行副行长、行长
2010 年 9 月—2011 年 1 月 江苏银行深圳分行 业务发展二部总经理
2011 年 2 月—2011 年 8 月 广州银行深圳分行 业务发展六部总经理
2011 年 9 月—2012 年 5 月 杭州银行深圳分行 业务发展部总经理
2012 年 6 月—2013 年 9 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 资金部总经理
2013 年 10 月—至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 财务总监
张卫东于 2014 年 2 月 17 日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经
理，详见*ST 国恒 2014-014 公告。
张卫东不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
张卫东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014 年 5 月份曾受到深圳证
券交易所给予公开谴责的处分。
