深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2014
年 10 月 23 日下午 3:00 以现场加通讯的方式在深圳市福田区竹子林四路
紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2014 年
10 月 20 日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事 8 名，实际参加
会议董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦
先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2014 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年第三季度报
告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于出资成立北京深宝盛源食品有限公司的议案》
同意公司以下属全资子公司深宝华城科技有限公司(以下简称“深宝
华城”)为主体与北京御鼎盛源商贸有限公司(以下简称“御鼎盛源”)合
资成立北京深宝盛源食品有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），旨
在为各类餐饮企业提供原料、设备、服务“一站式”的专业解决方案。
拟合资公司基本情况如下：
（1）注册名称：北京深宝盛源食品有限公司（暂用名，以工商登记
名称为准）。
（2）注册资本：人民币 3,000 万元。合资双方以现金形式注入资金，
深宝华城以自有资金人民币 1,530 万元出资，持股比例为 51%；御鼎盛源
以自有资金人民币 1,470 万元出资，持股比例为 49%。（暂定出资金额与
比例，最终出资情况以行政审批为准。）
（3）业务范围：开展餐饮渠道的茶叶及其他食品原料、配料的业务，
主营茶类、果汁类饮品；冷冻食品；餐饮行业的其他食品原料、配料、
设备等。（暂定业务范围，最终以行政审批为准。）
（4）合资公司管理：合资公司由御鼎盛源负责运营，深宝公司委派
董事长和财务负责人。
（5）合资方御鼎盛源向合资公司承诺经营业绩：
2015 年度的销售额为 3,500 万元，净利润不低于股东投入的资金的
8%；2016 年度的销售额为 6,500 万元，净利润不低于股东投入的资金的
10%；2017 年度的销售额为 10,000 万元，净利润不低于股东投入的资金
的 10%。如上述年度审计达不到投资回报率部分，由御鼎盛源以现金形式
补足。在合资公司注册成立后，御鼎盛源将不再经营同业竞争之业务，
其原有业务全部转由合资公司经营。合资公司在前三年经营中，每年的
业绩如完成达到所承诺的要求，其分红比例为：御鼎盛源公司 64%，深宝
华城公司 36%。经营三年后按投资比例分红或经股东双方再行商定。
董事会授权公司管理层办理此次出资成立北京深宝盛源食品有限公
司的相关事项。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司原董事陈少群先生因工作原因辞去公司董事职务，并根据
股东深圳市农产品股份有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会提议，
公司董事会同意李金华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股
东大会决议通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。
李金华女士的简历如下：
1965 年出生，硕士研究生，经济师。历任福田农产品批发市场有限
公司办公室副科长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室科长、副
主任、主任董事；深圳市南山农产品批发配送有限公司第一届监事会监
事；深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司总经理；深圳布吉农产
品批发市场总经理；深圳市农产品股份有限公司人力资源部部长。现任
深圳市农产品股份有限公司人力资源中心总经理。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》
同意公司于 2014 年 11 月 10 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科
技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室召开公司 2014 年第二次临时
股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十四日
