平安银行股份有限公司董事会决议公告

                   平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第八次会
议通知以书面方式于 2014 年 10 月 13 日向各董事发出。会议于 2014 年 10 月 23
日在成都召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董事赵继臣、姚波、
蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 11 人现
场或通过电话方式参加了会议。董事邵平和胡跃飞因事未出席会议，均委托董事
赵继臣行使表决权。董事陈伟和叶素兰因事未出席会议，分别委托董事长孙建一
和董事姚波行使表决权。
    公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新现场或通过电话方式列席了会议。
    会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
    2014 年 1-7 月，财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于
2014 年 7 月 1 日生效。本行按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的
项目进行会计政策变更和追溯调整。
    具体内容请见本公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《平安银行股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年第三季度报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司流动性风险管理办法》。
本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司流动性风险应急计划》。
本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
                                         平安银行股份有限公司董事会
                                                     2014年10月24日