新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2002年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)2002年年度股东大会于2003年5月21日在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东或授权代理人共5人,代表股份数204017400股,占公司总股本的63.5568%。出席本次股东大会的董事4人,监事1人,会议由公司董事长李兵先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
(一)《董事会2002年度工作报告》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(二)《监事会2002年度工作报告》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(三)《2002年度财务决算报告》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(四)《2002年度利润分配预案》
经上海立信长江会计师事务所有限公司审核,2002年度公司实现净利润30,963,956.56元。根据公司章程规定,从本年度实现净利润中,提取10%的法定盈余公积金3,096,396.66元；提取5%的法定公益金1,548,197.83元；加上上年未分配利润32,446,315.13元,2002年度可供股东分配的利润为58,765,678.20元,拟以2002年末总股本32100万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税),总额32,100,000元,尚余26,665,678.20元作为未分配利润,转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(五)《选举公司独立董事议案》
选举郑石桥先生作为公司独立董事。(公司独立董事候选人郑石桥先生简历详见2003年4月8日的中国证券报和上海证券报)
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(六)《公司董事会下设专门委员会议案》
与会股东同意授权公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(七)《关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案》
与会股东同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构。
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(八)与会股东逐项审议通过了《公司治理手册议案》：
1、《股东大会议事规则》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
2、《董事会议事规则》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
3、《监事会议事规则》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
4、《独立董事工作制度》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
5、《控股股东行为规范》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
6、《重大投资决策程序》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
7、《关联交易管理制度》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
8、《募集资金管理办法》
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(九)《增补董事及监事议案》
1、选举李新海先生为公司董事
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
2、选举徐献礼先生为公司监事
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(十)《关于变更部分募集资金的议案》
为使募集资金尽快产生效益、确保股东利益,与会股东同意将原配股募集资金项目：机采棉项目和人工种植麻黄草项目停止投资,对目前部分剩余配股资金进行项目变更,变更为甘草深加工和乳业建设项目,涉及资金共计8500万元,占总募集资金的28.02%。
(同意股数204017400股,占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
(十一)《关于对新农金牛公司追加投资的议案》
与会股东同意新农开发公司对新农金牛公司追加投资3120万元,使新农开发的总投资占新农金牛公司注册资本(6000万)的60%。(注：关联股东“新疆阿克苏农垦农工商联合总公司”回避表决)
(同意股数17400股,占出席会议非关联股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。)
三、律师见证情况
本次股东大会,公司还邀请了北京国方律师事务所乌鲁木齐分所律师姜瑞明先生到场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2002年年度股东大会通知、决议、决议公告。
(二)北京国方律师事务所乌鲁木齐分所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○三年五月二十一日
附件：董事及监事候选人简历
李新海：男,汉,1967年5月出生,大学文化程度,工学学士,曾任农一师西大桥水电厂劳资科副科长,农一师体改委、政策研究室主任科员,新农开发公司副总经理兼董事会秘书,现任新农开发公司总经理兼董事会秘书。
徐献礼：男,汉,1960年3月出生,中专文化程度,助理会计师,曾任农一师十一团基建公司会计、工程连会计、财务科副科长,农一师财务局主任科员,新农开发公司副总经理兼财务总监,现任新农开发公司纪检书记。
