上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五次会议于2014年10月23日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年10月17日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《<2014年第三季度报告>的议案》
    《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《参股公司租赁公司房屋暨关联交易的议案》
    公司与参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联
网”）签订《房屋租赁合同》，合同价款为 2,313,250 元。钢联物联
网系本公司关联方，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、毛杰回避表决。
独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。保荐机构出
具了核查意见。
    本议案的具体情况、独立董事意见、保荐机构核查意见详见刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    备查文件：《第三届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                             董事会
                                        2014 年 10 月 24 日