上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第五次会议于2014年10月23日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年10月17日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、 审议通过《<2014年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年第三季度
报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《参股公司租赁公司房屋暨关联交易的议案》
   经审核，监事会认为：本次交易的价格是公司在参照标的房屋所
在地及周边地区的场地出租价格的基础上，经双方协商确定的。此次
关联交易的价格合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为；
交易的金额较小，不会影响公司的独立性；审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
本议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。
    具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    备查文件：《第三届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                             监事会
                                        2014 年 10 月 24 日