金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

             金堆城钼业股份有限公司
         第三届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城
钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本
次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于实施 20000 吨/年钼铁生产线技术改造项目工
业电视监控安装工程的议案》。
    同意由陕西有色建设有限公司实施 20000 吨/年钼铁生产线技术改造
项目工业电视监控安装工程，项目投资金额 96.55 万元人民币。
    此事项为关联交易事项，关联董事回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：
    1、由陕西有色建设有限公司实施 20000 吨/年钼铁生产线技术改造项
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目工业电视监控安装工程系以公开招标方式确定，该项目的实施将进一步
完善安防建设，确保产品安全和生产线的安全稳定运行。
    2、该项目费用由公开招标产生，价格公允、公平，不存在损害公司
及公司股东权益的情形。
    3、该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。
    三、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计政策变更的议
案》。
    同意公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，对现行相应会计
政策进行变更。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                金堆城钼业股份有限公司董事会
                                     二〇一四年十月二十四日
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