东港股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

                           东港股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2014 年 10 月 13 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 10 月 21 日（星期二），以通讯表决的
方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》和公司《章程》的相关规
定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年三季度报告》
    经认真审核，董事会认为《2014 年三季度报告》，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2014 年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2014 年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补夏文庆董事为审计委
员会委员的议案》
    董事会同意关于增补夏文庆董事为审计委员会委员。
    特此公告。
                                                  东港股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014年10月21日