轻纺城 2014 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－041
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
●本次股东大会披露了中小投资者投票情况。
中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股
份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大
会由公司董事会召集，于 2014 年 10 月 20 日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现场会议于 2014 年 10 月 20 日下午 14:15 在公司二
楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 10 月 20 日（上午 9：30—11：
30，下午 13：00—15：00）。
2、出席本次股东大会的股东和代理人人数（包括网络和非网络方
式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下
表：
出席会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 338,027,759
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.97
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数（人）
所持有表决权的股份数（股） 337,809,309
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.94
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）
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所持有表决权的股份数（股） 218,450
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.03
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司
董事长翁桂珍女士主持。
4、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事金良顺和董事孙卫江因公
出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会
秘书张伟夫先生出席本次会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了以
下议案：
序 占有效表决权股 是否
提案内容 得票数
号 份总数比例（%） 通过
独立董事候选人：
337,902,165 99.96 是
《关于补选独立董 李生校
1
事的提案》 独立董事候选人：
337,932,418 99.97 是
程幸福
本次股东大会审议的《关于补选独立董事的提案》为采用累积投
票制方法补选李生校先生和程幸福先生为公司第七届董事会独立董
事，不设“反对”项和“弃权”项，已经出席本次股东大会的股东及
股东授权代表所持有表决权股份二分之一以上同意票通过。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的中小投
资者参与现场投票及网络投票共计 18 人，所持有表决权的股份数共计
54,624,309 股，对本次股东大会提案的表决结果为：
序 占中小投资者有效表决权股
提案内容 得票数
号 份总数比例（%）
独立董事候选人：李生校 54,498,715 99.77
《关于补选独立
1
董事的提案》
独立董事候选人：程幸福 54,528,968 99.83
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、赵寻现场见证，为本次股东
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大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合
法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（杭州）事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年十月二十一日
