湖北武昌鱼股份有限公司第六届第二次监事会决议公告

                      湖北武昌鱼股份有限公司
                    第六届第二次监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、 监事会会议召开情况
    （一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第二次监事会会议（以下简称“本次
会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。
    （二）公司董秘办于 2014 年 10 月 10 日前采用手机短信及电子邮件等方式
向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
    （三）本次会议于 2014 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开。
    （四）本次应出席监事 3 名，实际参加监事 3 名。
    （五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
   二、监事会会议审议情况
    （一）本次会议以签字表决的方式审议通过了公司 2014 年第三季度报告正
文及全文。同时发表如下审核意见：
     1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司经营期里的经营管理和财务状况等
事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   本次会议只有审议公司 2014 年第三季度报告正文及全文一个议案
    三、公告附件
1、经公司董事会审议通过的 2014 年第三季度报告正文及全文
2、经公司签字盖章的 2014 年第三季度报告财务报表
3、经公司董事高管签字的公司关于 2014 年第三季度报告书面确认书
特此公告
                                         湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                                  二 0 一四年十月二十日