证券简称：黄山旅游（A 股） 证券代码：600054（A 股） 编号：临 2014-028
黄山 B 股（B 股） 900942（B 股）
黄山旅游发展股份有限公司
六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第一次会议于 2014 年 10 月 17 日在黄山汤泉
大酒店一楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事李明浩先生、独立董事章
锦河先生因工作安排冲突，分别委托董事黄慧敏先生、独立董事王烨先生出席会议并代
为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长黄林沐先生主持。会议审议并一致通过了如下议题：
一、关于选举黄林沐先生为公司董事长的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举叶正军先生为公司副董事长的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任叶正军先生为公司总裁的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁的议案；
1、关于聘任王玉求先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于聘任李明浩先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于聘任黄慧敏先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理的议案；
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1、关于聘任解传付先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于聘任徐希义先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于聘任何益飞先生为公司总会计师兼财务总监的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于聘任黄嘉平先生为公司证券事务代表的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案。
1、关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案；
会议推选独立董事王烨先生、黄攸立先生、章锦河先生，董事王玉求先生、黄慧敏
先生等为第六届董事会审计委员会委员，其中王烨先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
会议推选独立董事王烨先生、黄攸立先生、章锦河先生，董事李明浩先生、黄慧敏
先生等为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王烨先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述选举公司董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员及聘
任公司高级管理人员均表示同意。上述高管人员任期均为三年。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014 年 10 月 18 日
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附件：公司董事及高管人员简历
黄林沐，男，1966 年生，大学学历，工程师，中共党员。历任安徽淮南酒厂党委副
书记、副厂长，淮南啤酒厂党支部副书记，淮南陶瓷厂、淮南乐方陶瓷有限公司党委副
书记，淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理，淮南市企业资产经营公司常
务副总经理，淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理，黄山市政府副市长，本公司
第五届董事会董事长。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公
司董事局主席、总裁，本公司第六届董事会董事长。
叶正军，男，1961 年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，
黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区
委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记，本公司第四届、第五
届董事会副董事长，总裁。现任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司第六届
董事会副董事长、总裁。
王玉求，男，1965 年生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区管委会经管处经管
科副科长，黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾
馆总经理，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事，副总裁。现任本公司第六届董
事会董事、副总裁。
黄世稳，男，1970 年生，研究生学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中心副总
经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监，本公司第
四届、第五届董事会董事，黄山旅游集团有限公司副总裁。现任本公司第六届董事会董
事、黄山旅游集团有限公司副总裁。
李明浩，男，1965 年生，大学学历，中共党员。历任安徽海外旅游总公司总经理，
安徽中国国际旅行社总经理，安徽中青旅副总经理，本公司旅行社管理分公司总经理，
本公司第四届、第五届董事会董事，副总裁。现任本公司第六届董事会董事、副总裁。
黄慧敏，男，1972 年生，博士，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、证券事
务代表、总经理办公室副主任、董事会秘书，本公司第四届、第五届董事会董事，副总
裁。现任本公司第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书。
黄攸立，男，1955 年生，博士,曾挂职任安徽省黄山市人民政府副市长 3 年。现任中
国科学技术大学 MPA 中心主任，副教授。兼任安徽省行为科学研究会秘书长，国元证
券股份有限公司人力资源管理顾问，本公司第六届董事会独立董事。
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王烨，男，1970 年生，南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估
师。曾任安徽财经大学财务管理系主任。现系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授，
山西财经大学博士生导师，本公司第六届董事会独立董事。
章锦河，男，1970 年生，教授、博士、博士生导师。现任南京大学国土资源与旅游
学系主任，兼任江苏省旅游学会执行会长，中国地理学会旅游地理专业委员会秘书长，
中国地理学会青年地理学家工作委员会副主任，本公司第六届董事会独立董事。
解传付，男，1964 年生，研究生，高级工程师，中共党员。历任黄山云谷索道公司
副总经理，黄山玉屏索道公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司总裁助理。
徐希义，男，1970 年生，大学学历，会计师，中共党员。历任黄山狮林大酒店副总
经理，黄山桃源宾馆副总经理、总经理，黄山西海饭店总经理，本公司总裁助理。现任
本公司总裁助理。
何益飞，男，1968 年生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任
黄山风景区管委会计财处财务科科长，黄山旅游发展股份有限公司筹备处财务组组长，
本公司财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、总会计师兼财务总监。现
任本公司总会计师兼财务总监。
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