中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第二十二次会议决议公告

             中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
                       第二十二次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十二届董事局第二十二次会议的会议通知于 2014 年 10 月 11 日以
电话、书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2014 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应到董事 7 人，实到 7 人。
    4、会议由董事局主席陈政立先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
    审议通过了《关于收购武汉华博通讯有限公司 68.712%股权的议案》，同意公
司以人民币 16,490.88 万元收购武汉华博通讯有限公司 68.712%的股权。表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露的《关于收购股权
的公告》。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                              中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                     二○一四年十月十七日