万向德农股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一
次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中现场会
议于 2014 年 10 月 16 日下午 14：00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号
公司会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系
统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 15 日 15：00 至 2014 年 10 月
16 日 15：00。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 99,755,339
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.76
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 99,755,339
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.76
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长管大源先生主持。会
议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 9 人，董事长管大源先生出席现场会议，其
他董事因故未能出席本次股东大会。公司在任监事 3 人,职工监事何
肖山女士出席现场会议，其他监事因故未能出席本次股东大会。公司
董事会秘书霍光先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席
会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，审议通过了《关于
向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司
69.67%股权》的议案。
表决结果如下：
同 意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
票 数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
99,755,339 股 100% 0股 0% 0股 0% 是
其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：
同 意 同 意 反 对 反 对 弃 权 弃 权
票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
0股 0% 0股 0% 0股 0%
三、律师见证情况
公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、李宏杰律师对本次股
东大会进行了现场见证，并出具了《黑龙江国安律师事务所关于万向德
农股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认
为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限
公司 2014 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、万向德农股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议。
2、黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司 2014 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2014 年 10 月 16 日
