石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于2014年10月8日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于
2014年10月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主
持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、    全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向河北
银行股份有限公司平南支行申请贷款的议案》；
    鉴于公司与河北银行股份有限公司平南支行签署的编号为DK130927000067
的《流动资金借款合同》 借款金额为人民币2,000万元）和编号为DK131104000105
的《流动资金借款合同》（借款金额为人民币1,000万元）分别于2014年9月27
日和2014年11月5日到期，公司董事会同意在上述借款合同期满后，继续向该银
行贷款，贷款金额总计人民币3,000万元，公司将按照与银行协商一致的结果，
提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
             石家庄中煤装备制造股份有限公司
                        董事会
                 二Ο 一四年十月十六日