证券简称：泸天化股份 证券代码：000912 公告编号： 2014-061
四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十五次会议于 2014 年 9
月 30 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2014 年 10
月 15 日以现场方式在成都成达大厦会议室如期召开。会议由董事长
邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的
方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于同意宁忠培辞去总经理职务的议案》
宁忠培因工作需要向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公
司董事会决定同意宁忠培的辞职申请，解聘其总经理职务。宁忠培辞
去总经理职务后，仍担任公司董事职务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于聘任赵永清为总经理的议案》
根据董事会提名，聘任为赵永清为公司总经理，任期与公司第五
届董事会的任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 10 月 16 日
赵永清简历
男，生于1965年11月，硕士学历，中共党员。曾任四川天华股份
有限公司生产技术调度处副处长、总经理助理；九禾农资股份有限公
司副总经理；九禾股份有限公司常务副总经理；现任九禾股份有限公
司董事长、总经理。
赵永清未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关
系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
