湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2014年10月10日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年10月15日以现场
方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应
出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高管列席会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了《关于投资组建湖北太子湖文化
数字创意产业园投资有限公司的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与武汉经开投资有限公司投资组建湖北太子湖文化数
字创意产业园投资有限公司（以工商登记为准，以下简称“合资公
司”），同意合资公司的注册资本为 2 亿元人民币，由本公司控股，占
比 51％，同意以位于武汉经济技术开发区公司数字分公司房屋产权
和位于东方工业园公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有
限公司房屋产权评估作价出资，不足部分以货币出资。同意授权公司
董事长王祺扬先生在上述范围内签署组建合资公司相关协议，办理相
关手续。
三、备查文件
本公司第八届董事会第十六次会议决议
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
