湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2014 年 9 月 23 日和 2014 年 10 月 10 日分别在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014
年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开 2014 年第二次临时股
东大会的提示性通知》；
2、本次股东大会未出现增加、修改、否决提案的情形；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 10 月 15 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2014 年 10 月 14 日—2014 年 10 月 15 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月
15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2014 年 10 月 14 日 15:00 至 2014 年 10 月 15 日
15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 16 人，代表股份数为 252,502,454 股，占公司有表决权股份总数
的 64.95%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份数
为 251,592,785 股，占公司有表决权股份总数的 64.72%；通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，代表股
份数为 909,669 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）10 人，代表股份数为 909,669 股，占公司有表决权股
份总数的 0.23%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；
总表决情况：同意 251,726,784 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.690%；反对 775,670 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.31%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 133,999 股，占出席本次会议的中
小投资者有效表决权总数的 14.73%；反对 775,670 股，占出席本次
会议的中小投资者有效表决权总数的 85.27%；弃权 0 股，占出席本
次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过，同意补选曾柏林先生（简历附后）
为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北安格律师事务所顾恺律师和林玲律师现场
见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本律师认
为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次
股东大会的决议合法有效。
四、附件：曾柏林先生简历
曾柏林，男，汉族，1963 年 12 月出生，湖北荆门人，中共党员，
本科，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视
台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息
网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省
楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。
曾柏林先生现为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网
络有限责任公司总经理，现不持有公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》
等相关法律法规的董事任职资格。
五、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第二次临
时股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有
限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
