天津国恒铁路控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

                    天津国恒铁路控股股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2014 年 10 月 13 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座裙楼 4
楼汇商慧会议室召开。会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与
表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。
经与会董事审议，形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九
届董事会董事长的议案》。
    经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意邓小壮先生为公司第九届董事
会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会期满止。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九
届董事会专门委员会的议案》。
    根据《上市公司治理准则》和《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会专门
委员会工作制度》等规定，公司第九届董事会设立发展战略委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，具体专业委员会成员名单
如下：
                             主任委员
                                                                 委员名单
                            （召集人）
  发展战略委员会                邓小壮                      李   强、俞     辉
 薪酬与考核委员会               李   强                     刘   湘、胡国强
    审计委员会                  胡国强                      赵   兵、俞     辉
    提名委员会                  于臣家                      刘   湘、赵     兵
特此公告。
             天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                           二〇一四年十月十四日