山东海化股份有限公司董事辞职公告

                 山东海化股份有限公司董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     近日，公司董事会收到董事王辉先生的书面《辞任信函》，王辉先
生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第五届董事会董事及董事会战
略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，未持有公司股
票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的《辞任信函》
自送达公司董事会之日起生效。
    公司将按照 《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选
人，提交股东大会进行审议。
    公司董事会对王辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        山东海化股份有限公司董事会
                                              2014 年 10 月 14 日