浙江中国轻纺城集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议材料
         二○一四年十月二十日
   轻纺城 2014 年第二次临时股东大会材料
                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 2014 年第二次临时股东大会会议议程
    会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜详见公司于2014年9
月 30 日 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的临2014-039公告。
    现场会议时间：2014年10月20日下午14:15
    网络投票时间：2014年10月20日上午9：30—11：30，下午13：
00—15：00
    现场会议地点：本公司二楼会议室
    股权登记日：2014年10月14日
    会议参加对象：1、凡在 2014 年 10 月 14 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
    现场会议议程：
    一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
    二、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场） 
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会议须知。
   三、会议审议议题
         序号                              股东大会提案内容
          1                        《关于补选独立董事的提案》
         1.01                            独立董事候选人：李生校
         1.02                            独立董事候选人：程幸福
   本次股东大会审议提案为补选公司两位独立董事，采用累积投票
方式。
   四、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
   五、推选监票人和计票人。
   六、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决（累积投票方式）。
   七、统计现场投票表决结果。
    八、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
   九、宣读股东大会表决结果。
   十、宣读股东大会决议。
   十一、律师就本次股东大会作见证词。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                      二○一四年十月二十日 
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          2014 年第二次临时股东大会（现场）会议须知
    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
   一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
   二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
   三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
   四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
   在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
   五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
   六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
   七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
   八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
   九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。
   十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 
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他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                     二○一四年十月二十日 
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                          关于补选独立董事的提案
各位股东：
    公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选独立董
事的议案》，现提交本次股东大会审议。
    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，公司独
立董事颜春友先生和陈显明先生于2014年10月12日任期已满六年，不
再担任公司独立董事。同时，颜春友先生不再担任董事会战略委员会
委员、提名委员会主任委员，陈显明先生不再担任董事会审计委员会
委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
    颜春友先生和陈显明先生在担任本公司独立董事期间，勤勉履
职，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对他们在公
司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢，并希望
他们一如既往地关心公司的发展。
    为弥补空缺，规范公司独立董事任职，根据公司的经营发展需要
及证券监管部门的相关规定，董事会提名李生校先生和程幸福先生为
公司第七届董事会独立董事候选人，上述两位独立董事候选人已经上
海证券交易所备案审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生新任独立董事。
    独立董事候选人简历如下：
    李生校      男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研究
生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，先
后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长，2004
年 6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。现任
绍兴文理学院越商研究中心主任、绍兴文理学院区域发展研究中心主
任，安徽江南化工股份有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立
董事。 
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    程幸福       男，汉族，安徽潜山人，1966 年 4 月 4 日出生，研究
生学历，律师、工程师、注册税务师。1989 年 7 月-1993 年 2 月，浙
江有色地质勘查局任工程师；1993 年 3 月-1996 年 5 月，绍兴市地产
开发中心任副经理；1996 年 6 月-1999 年 12 月，浙江平章律师事务
所律师；2000 年 1 月-2005 年 5 月，浙江中法大律师事务所律师；2005
年 10 月至今，浙江朋成律师事务所律师。现任浙江朋成律师事务所
主任、绍兴市律师协会常务理事。
    以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则上述独立董事的任期至公司本届董事会届满之日（2015 年 3 月 15
日）。
                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                      二○一四年十月二十日