股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2014—20 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于 2014 年
10 月 10 日(星期五)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开
十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董
事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,
会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事表决,形成决议如下:
审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果:9
票同意,0 票反对,0 票弃权。
由于流动资金周转紧张,为确保新建及续建项目的资金需求,公
司拟向中国邮政储蓄银行西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币
10,000 万元(壹亿元整),贷款期壹年。此贷款为信用贷款,在贷款
期限内公司将及时回笼资金,按期归还所贷款项。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十日