新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           2014 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议无否决提案的情况；
    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2014 年 10 月 9 日上午 11:00
       网络投票时间：2014 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。
    （二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）              50.47
其中：出席现场会议的股东人数
      所持有表决权的股份总数（股）
      占公司有表决权股份总数的比例（%）        50.30
其中：通过网络投票出席会议的股东人数
      所持有表决权的股份总数（股）
      占公司有表决权股份总数的比例（%）        0.17
           （三）本次股东大会由公司董事长李远晨先生主持，会议以记名投票方式进行
       表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
       的有关规定。
           （四）公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事王永冬、王永强、常俊刚、独立董
       事杨有陆、张敏因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事丁小辉、
       郭文生、李汉华因工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司部分高
       级管理人员列席了会议。
           二、提案审议情况
           经大会认真审议，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
       案，表决结果如下：
                                               同意               反对    弃权票   弃权
议案                               同意票数            反对票数                            是否
                议案内容                       比例               比例      数     比例
序号                                 （股）              （股）                            通过
                                               （%）              （%）   （股）   （%）
        《关于公司非公开发行股票
 1
    方案有效期延期一年的议案》 161563900   99.72    385670    0.24    60000    0.04    是
        《关于提请股东大会授权董
 2      事会全权办理非公开发行股 161563900     99.72    337570    0.21    108100   0.07    是
    票相关事宜延期一年的议案》
           注：本次股东大会没有需要回避表决的事项。
           三、律师见证情况
           本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、付立新先生见证，并
       出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
       员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，
       股东大会决议合法有效。
           四、上网公告附件
           北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书。
           特此公告。
                                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                   2014 年 10 月 10 日