上海百联集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
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上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届五次监事会会议于2006年5月19日上午9：00在公司18楼会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，汤耀昌监事因公务委托王迪荪监事代为行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事长董文权先生主持，并经审议一致通过以下决议：
一、《关于修订公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
二、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
四、《关于更换公司第五届监事会监事的议案》；
董文权先生因年龄关系不再担任本公司监事，凌承进女士因工作调动的关系，不再担任本公司监事，公司监事会对两位监事在任期间的工作表示感谢。提名王逢祥先生为公司监事。公司职工代表大会另将选举一位职工监事直接进入监事会。
五、《公司持有的华联超市股权转让的议案》。
审议通过的上述审议事项一至四项尚需提交公司2005年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此决议。
上海百联集团股份有限公司监事会
二○○六年五月一十九日
附：王逢祥先生简历：
王逢祥，男，1956年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司党委副书记。
曾任上海市第一食品商店工会主席、党委副书记、党委书记，上海第二商业局组织处副处长，上海市糖业烟酒集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席，上海市商业工会副主席，百联集团有限公司百货事业部党委书记、副总经理。
