兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                       兰州佛慈制药股份有限公司
                  第五届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2014 年 10 月 8 日下午 14：00 以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2014
年 9 月 30 日以书面送达和电子邮件方式发出，并经电话确认送达。本次会议由
董事长李云鹏主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规
的规定。
    与会董事经过审议，通过如下议案：
    审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于保护中小投资者权益工作方
案》。
    根据国家相关法律法规、部门规章的要求，结合公司的实际情况，为维护中
小投资者合法权益特制订本方案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《兰州佛慈制药股份有限公司关于保护中小投资者权益工作方案》详见 2014
年 10 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                   兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十月八日